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Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias do fachada para receptar vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.

Segundo esse executivo, no entanto, por conta por suspeitas Derivado do os mfoitodos empregados pelo advogado, ESTES encontros utilizando Pagnozzi sempre aconteciam fora do banco. "Eu jamais receberia 1 cara desses dentro do banco. Esse foi 1 erro do Bradesco."

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Já o BofA disse na época de que colabora usando a investigação e deve, segundo origens, alegar qual as operações relativas aos casos tributários eram administrados de maneira conjunta usando o Itaú.

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Caso haja denúncia no futuro, uma possível alegaçãeste por qual os cré especialmenteditos tributários aprovados por Eduardo Leite eram devidos, e por isso nãeste haveria ilegalidade, nãeste deve ser suficiente de modo a livrar os envolvidos do puniçãeste.

Este advogado conta que sabia-se pelo Comércio que grandes bancos usavam ESTES serviçESTES desses intermediários, embora houvesse a suspeita por qual em certos quadros o contato fosse feito diretamente entre este representante do banco encontre mais e Eduardo Leite. Havia três ESPÉCIES por "serviçESTES prestados" - e cobrados - na Deinf, segundo o advogado. 1 era este pagamento em troca da aceleração da homologaçãeste de 1 empréstimo qual já havia sido reconhecido. Em outro, usava-se uma interpretaçãeste Muito mais agressiva da legislaçãeste para se aumentar ESTES crfoiditos tributários a que o banco teria direito.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Hoje, para além por ser ré especialmenteu em duas ações criminais derivadas da Zelotes, é investigado em ao menos três processos disciplinadores abertos através Corregedoria da Receita Federal, um relativo ao caso do Bradesco, outro do Safra e 1 terceiro do antigo Bozano, Simonsen, Este momento Santander.

"Já tentamos (delaçãeste premiada) do todos os jeitos. Contudo tais como a legislação prevê de que é possível fazer colaboração a qualquer momento, até mesmo depois do julgamento, eles estão pagando de modo a ver. É o medo da prisãeste que leva as vizinhos a colaborar."

Por questão de jurisdição, os procuradores do Brasília precisam se limitar aos casos envolvendo o Carf ou de que sejam contemporâneos à investigaçãeste, iniciada em 2014.

Conforme relatado pelos procuradores no preâmbulo da denúncia contra executivos do Bradesco, pelo POR DIA 24 do novembro de 2004, Eduardo Leite enviou um e-mail a Mário Pagnozzi qual não deixava dúvidas sobre as intenções e MANEIRA do atuar da dupla.

Foi depois desse encontro que, segundo indicam as conversas interceptadas pelo MPF, Pagnozzi fez este comentário de que levou o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, a ser denunciado ao lado Destes outros executivos do banco presentes à reuniãeste. Pagnozzi disse a interlocutores qual Trabuco teria entrado na sala de modo a cumprimentar ESTES visitantes.

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